pb.pl

Progres Investment SA: Ogłoszenie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 marca 2014 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr2/2014
Data sporządzenia:2014-02-14
Skrócona nazwa emitenta
PROGRES INVESTMENT S.A.
Temat
Ogłoszenie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 marca 2014 roku
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Progres Investment S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w trybie art. 401 § 2 K.s.h porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 marca 2014 roku ulega uzupełnieniu o następujące punkty: "6. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za skuteczną rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej." "7. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej." "8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania (tj. w trybie art. 385 § 1 k.s.h.)." "9. Wybór członków Rady Nadzorczej." "10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 13 NWZ Spółki z dnia 5 listopada 2013 roku." "11. Powzięcie uchwał w przedmiocie odwołania wszystkich członków Zarządu Spółki." W związku z powyższym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 marca 2014 roku przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za skuteczną rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania (tj. w trybie art. 385 § 1 k.s.h.) 9. Wybór członków Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 13 NWZ Spółki z dnia 5 listopada 2013 roku. 11. Powzięcie uchwał w przedmiocie odwołania wszystkich członków Zarządu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 13. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje projekty uchwał objęte aktualnym porządkiem obrad oraz aktualny formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Załączniki
PlikOpis
2013.12.12 PRG_O_Ogłoszenie_NWZ_4_3_2014.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ ze zmodyfikowanym porządkiem obrad
2013.12.12 PRG_Projekty uchwał NWZ_4_3_2014.pdfProjekty uchwał NWZ
2013.12.12 PRG_Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_NWZ_04 03 2014.pdfFormularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PROGRES INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PROGRES INVESTMENT S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-873Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa37 lok. 24
(ulica)(numer)
+48 (22) 621 02 12+48 (22) 621 02 12
(telefon)(fax)
[email protected]www.progresinvestment.com
(e-mail)(www)
9522097871142613280
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-02-14Przemysław MajewskiPrezes Zarządu
2014-02-14Marek AnchimWiceprezes Zarządu