KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 2 | / | 2014 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2014-02-14 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
PROGRES INVESTMENT S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Ogłoszenie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 marca 2014 roku | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Inne uregulowania | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Progres Investment S.A. (dalej: "Spółka") informuje, że w trybie art. 401 § 2 K.s.h porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 marca 2014 roku ulega uzupełnieniu o następujące punkty: "6. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za skuteczną rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej." "7. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej." "8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania (tj. w trybie art. 385 § 1 k.s.h.)." "9. Wybór członków Rady Nadzorczej." "10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 13 NWZ Spółki z dnia 5 listopada 2013 roku." "11. Powzięcie uchwał w przedmiocie odwołania wszystkich członków Zarządu Spółki." W związku z powyższym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 marca 2014 roku przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za skuteczną rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania (tj. w trybie art. 385 § 1 k.s.h.) 9. Wybór członków Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 13 NWZ Spółki z dnia 5 listopada 2013 roku. 11. Powzięcie uchwał w przedmiocie odwołania wszystkich członków Zarządu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 13. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje projekty uchwał objęte aktualnym porządkiem obrad oraz aktualny formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
2013.12.12 PRG_O_Ogłoszenie_NWZ_4_3_2014.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ ze zmodyfikowanym porządkiem obrad | ||||||||||
2013.12.12 PRG_Projekty uchwał NWZ_4_3_2014.pdf | Projekty uchwał NWZ | ||||||||||
2013.12.12 PRG_Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_NWZ_04 03 2014.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
PROGRES INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
PROGRES INVESTMENT S.A. | Finanse inne (fin) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
00-873 | Warszawa | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Ogrodowa | 37 lok. 24 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
+48 (22) 621 02 12 | +48 (22) 621 02 12 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
[email protected] | www.progresinvestment.com | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
9522097871 | 142613280 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-02-14 | Przemysław Majewski | Prezes Zarządu | |||
2014-02-14 | Marek Anchim | Wiceprezes Zarządu |