pb.pl

Werth-Holz SA: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 31 marca 2014 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2014
Data sporządzenia:2014-03-04
Skrócona nazwa emitenta
WERTH-HOLZ S.A.
Temat
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 31 marca 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 31 marca 2014 roku, na godzinę 10.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy ul. Bagno 2/244 w Warszawie (biuro spółki Sovereign Capital). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 3. Wybór komisji skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Werth-Holz S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Werth-Holz S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Werth-Holz S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r. b) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Werth-Holz S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r. c) Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r. d) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013 r. e) Udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2013r. f) Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru; g) Wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect" prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii E h) W sprawie zmiany Statutu Spółki 7. Zamknięcie posiedzenia Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 15 marca 2014 roku. W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje: a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu b. treść projektów uchwał c. wzór pełnomocnictwa d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika
Załączniki
PlikOpis
zwołanie ZWZA WH 31.03.2014.pdfogłoszenie o zwołaniu WZA
Projekty uchwał ZWZA WH 31.03.2014.pdfProjekty uchwał
Formularz pełnomocnictwa ZWZA WH 31.03.2014.pdfFormularz pełnomocnictwa
formularz instrukcji do głosowania dla pełnomocnika.pdfFormularz instrukcji do głosowania
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WERTH-HOLZ S.A.Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-462Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Szarych Szeregów27
(ulica)(numer)
(95) 749 22 30(95) 749 22 31
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
9570985492220503759
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-03-04Jarosław GniadekCzłonek Zarządu
2014-03-04Andreas MadejCzłonek Zarządu