Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Załączniki:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr6/2014
Data sporządzenia:2014-05-30
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Giełda", "Spółka") na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 czerwca 2014 roku na godz. 11:00  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 r., sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za 2013 r. 
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2013 r. oraz przedstawionej przez Radę Giełdy oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2013 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2013 r.
11. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.
12. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków 
w 2013 r.
13. Ustalenie liczby członków Rady Giełdy nowej kadencji.
14. Powołanie członków Rady Giełdy nowej kadencji, w tym członków niezależnych.
15. Określenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Giełdy nowej kadencji.
16. Powołanie Prezesa Zarządu Giełdy nowej kadencji.
17. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Giełdy przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133).
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.pdfOgłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.pdfProjekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange.pdfAnnouncement on convening the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange
Draft Resolutions for the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange.pdfDraft Resolutions for the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
(pełna nazwa emitenta)
GPWFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-498WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Książęca4
(ulica)(numer)
(22) 628-32-32(22) 628-17-54,  (22) 537-77-90
(telefon)(fax)
[email protected]www.gpw.pl
(e-mail)(www)
526-025-09-72012021984
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-30Adam MaciejewskiPrezes Zarządu
2014-05-30Mirosław SzczepańskiCzłonek Zarządu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		6	/	2014
Data sporządzenia:	2014-05-30
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Giełda", "Spółka") na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 czerwca 2014 roku na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2013 r., sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za 2013 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2013 r. oraz przedstawionej przez Radę Giełdy oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki. 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2013 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 r. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2013 r. 11. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r. 12. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r. 13. Ustalenie liczby członków Rady Giełdy nowej kadencji. 14. Powołanie członków Rady Giełdy nowej kadencji, w tym członków niezależnych. 15. Określenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Giełdy nowej kadencji. 16. Powołanie Prezesa Zarządu Giełdy nowej kadencji. 17. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Giełdy przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133).
Załączniki
Plik			Opis
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.pdf			Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange.pdf			Announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange
Draft Resolutions for the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange.pdf			Draft Resolutions for the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-05-30	Adam Maciejewski	Prezes Zarządu
2014-05-30	Mirosław Szczepański	Członek Zarządu