GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

9

2015

2015-05-27

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”, „GPW”, „Giełda”) na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 czerwca 2015 roku na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie GPW w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2014 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2014 r., sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za 2014 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2014 r. oraz przedstawionej przez Radę Giełdy oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2014 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2014 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2014 r.
11. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.
12. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.
13. Przyjęcie Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
14. Uchwalenie zmian Statutu Spółki.
15. Zmiany w składzie Rady Giełdy.
16. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Giełdy przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Plik

Opis

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..pdf

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange.pdf

Announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange

Draft Resolutions for the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange.pdf

Draft Resolutions for the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange

Current Report No. 9/2015
Date: 27 May 2015
Subject: Announcement on convening an Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange (“Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”)
Legal basis: Article 56.1(2) of the Act on Offering - current and periodic information

Content of the report:
The Management Board of the Warsaw Stock Exchange (“Company”, “WSE”, “Exchange”) acting pursuant to Art. 399 § 1, Art. 402[1] of the Commercial Companies Code (“CCC”) and Art. 8.1 and 8.2 of the Company’s Articles of Association, convenes for 25 June 2015 at 11:00 the Company’s Ordinary General Meeting to be held at the WSE registered office in Warsaw at ul. Książęca 4 with the following agenda:

1. Opening of the General Meeting.
2. Appointment of the Chairperson of the General Meeting.
3. Asserting that the General Meeting has been convened correctly and is capable of adopting resolutions.
4. Adoption of the Agenda.
5. Review of the report of the Exchange Management Board on the activity of the Company and the financial statements for 2014.
6. Review of the report of the Exchange Supervisory Board on the assessment of the report of the Exchange Management Board on the activity of the Company, the financial statements for 2014, the report of the Exchange Management Board on the activity of the Company’s Group, the consolidated financial statements of the Company’s Group and the motion of the Exchange Management Board concerning distribution of the Company’s profit for 2014.
7. Review of the report on the activity of the Exchange Supervisory Board in 2014 and an assessment of the situation of the Company including assessment of the internal control system and the system of managing risks material to the Company and assessment of the situation of the WSE Group presented by the Exchange Supervisory Board.
8. Approval of the report of the Exchange Management Board on the activity of the Company and the financial statements for 2014.
9. Adoption of the resolution concerning distribution of the Company’s profit for 2014.
10. Review and approval of the report on the activity of the Company’s Group and the consolidated financial statements of the Company’s Group for 2014.
11. Vote of discharge of duties to Members of the Exchange Supervisory Board for 2014.
12. Vote of discharge of duties to Members of the Exchange Management Board for 2014.
13. Approval of the Rules of Corporate Governance for Supervised Institutions defined by the Polish Financial Supervisory Authority.
14. Approval of amendments of the Company’s Articles of Association.
15. Changes in the composition of the Exchange Supervisory Board.
16. Closing of the General Meeting.

Enclosed the Exchange Management Board transmits the announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Company effected in accordance with Art. 402[2] CCC and the draft resolutions that are to be discussed at the meeting.

Legal basis: §38.1 (1-3) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognized as equivalent.

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2015-05-27

Karol Półtorak

Wiceprezes Zarządu

2015-05-27

Dariusz Kułakowski

Wiceprezes Zarządu