BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA: Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 17 czerwca 2015 roku

2

2015

2015-05-28

Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 17 czerwca 2015 roku

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Betomax Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskie informuje, że w dniu 25 maja 2015 roku, otrzymał wniosek od akcjonariusza – BETOMAX systems GmbH & Co. KG z siedzibą w Neuss, na podstawie art. 401 § 1 oraz art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych o umieszczeniu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 17 czerwca 2015 roku następujących punktów:
1. Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami.
a) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
b) powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami w trybie art. 385 §5 Kodeksu spółek handlowych,
c) oddelegowanie przez grupy członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 §2 Kodeksu spółek handlowych,
d) powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 §6 Kodeksu spółek handlowych i ewentualnie również w trybie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych.
2. Odwołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych.
3. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji w trybie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Złożony przez Akcjonariusza wniosek zawierał również projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w w/w zakresie, których treść została zamieszczona w załączniku do niniejszego raportu.

W związku z powyższym Zarząd Betomax Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskie, ul. Górna 2a, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000342237 (dalej: „Spółka”), na wniosek Akcjonariusza - BETOMAX systems GmbH & Co. KG z siedzibą w Neuss,, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 czerwca 2015 roku, na godz. 1100 w siedzibie Spółki, zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza.
Poniżej Emitent zamieszcza rozszerzony porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2014 roku a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2014 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
16. Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami.
a) powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania odrębnymi grupami w trybie art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych,
b) oddelegowanie przez grupy członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych w trybie art. 390 §2 Kodeksu spółek handlowych,
c) powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 §6 Kodeksu spółek handlowych i ewentualnie również w trybie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych.
17. Odwołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych.
18. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr 3, 4 , 5, 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 3 listopada 2014 roku.
23. Wysłuchanie opinii Zarządu Spółki w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych.
24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych.
25. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd niniejszym przekazuje:
1) projekty uchwał uzupełnione o projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza,
2) instrukcję do głosowania uzupełnioną o projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza.

Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 czerwca 2015 roku pozostają bez zmian.

Plik

Opis

Betomax Projekty Uchwał ZWZ 17.06.2015 rozszerzone.pdf

Projekty uchwał

FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA ZWZ Betomax 17.06.2015 rozszerzony.pdf

Formularz instrukcji do głosowania

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2015-05-28

Grzegorz Muszyński

Prezes Zarządu

2015-05-28

Piotr Kurczyński

Członek Zarządu