WAKEPARK SPÓŁKA AKCYJNA: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza

4

2015

2015-06-12

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza

Inne uregulowania

Zarząd spółki Wakepark S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 9 czerwca 2015 roku otrzymał żądanie od akcjonariusza Spółki, działającego na podstawie art. 401 §1 k.s.h., reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, tj. Jakuba Sitarza ("Akcjonariusz"), dotyczące uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku. Uzupełnienie porządku obrad dotyczyło następujących punktów obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;

2. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki

3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu.

4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii G oraz praw do akcji serii G oraz dematerializacji akcji serii G oraz praw do akcji serii G.

5. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej

7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej


W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 §2 k.s.h., informuje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku ulega zmianie poprzez dodanie punktów 12-18 i wyglądać będzie następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2014,
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2014,
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014,
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014 r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2014 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki,
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany Statutu.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii G oraz praw do akcji serii G oraz dematerializacji akcji serii G oraz praw do akcji serii G.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorzej.
19. Wolne głosy oraz wnioski.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Wakepark S.A. ponownie przekazuje zaktualizowaną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami wszystkich uchwał oraz formularzem do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i wzorem pełnomocnictwa.

Plik

Opis

Ogłoszenie o zwołaniu WZA Wakepark S.A. 30.06.2015.pdf

Projekty uchwał WZA Wakepark S.A. 30.06.2015.pdf

Pełnomocnictwo WZA Wakepark S.A. 30.06.2015.pdf

Formularz do wykonania prawa głosu WZA Wakepark S.A. 30.06.2015.pdf

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2015-06-12

Marek Liwski

Prezes Zarządu