pb.pl

Codemedia SA: Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr4/2014
Data sporządzenia:2014-05-16
Skrócona nazwa emitenta
CODEMEDIA S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rolnej 175 B (02-729 Warszawa), zwanej dalej "Spółką", działając na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ") na dzień 16 czerwca 2014 roku, na godzinę 12:00 które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Rolnej 175 B (02-729 Warszawa). Zwołanie Walnego odbywa się na żądanie Akcjonariusza przedstawionej w dokumentacji dotyczącej NWZA. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Codemedia S.A. za rok 2013 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Codemedia S.A. za rok obrotowy 2013. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Codemedia S.A. w roku obrotowym 2013. 8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Przemysława Soroki. 13. Zamknięcie obrad. Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz tożsame znajdują się również na stronie internetowej pod adresem www.codemedia.pl w zakładce Relacje Inwestorskie
Załączniki
PlikOpis
projekty uchwal i formularze_WZA_20140616.zipProjekty uchwal i formularze WZA 2014 06 16
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
CODEMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CODEMEDIA S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-729Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Rolna175B
(ulica)(numer)
+48 22 549 71 80+48 22 207 28 21
(telefon)(fax)
[email protected]www.codemedia.pl
(e-mail)(www)
5252434947141493677
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-16Piotr BieńkoPrezes Zarządu