TAX-NET SA: Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza

Załączniki:

20140609_135851_0787653498_uzupelnione_ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_wraz_z_projektami_uchwal.pdf

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr14/2014
Data sporządzenia:2014-06-09
Skrócona nazwa emitenta
TAX-NET S.A.
Temat
Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd TAX-NET S.A.(dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 6 czerwca 2014 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku. Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 KSH. Poniżej treść wniosku: "W związku ze zwołaniem na dzień 30 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TAX-NET S.A., zwracam się na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych z wnioskiem o dodanie dodatkowych punktów do porządku obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w postaci podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. W załączeniu projekty uchwał: Uchwała nr …Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z dnia 30.06.2014 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej TAX-NET S.A. Pana Mariusza Maleszę. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za - …………. głosy/ów Przeciw  - …………. głosy/ów Wstrzymał się - ………….. głosy/ów" W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku (o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym 20/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.) ulega zmianie. Zmiana polega na wprowadzeniu proponowanej przez akcjonariusza sprawy, tj. podjęcie uchwały "w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej", która zostanie dodana do dotychczasowego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jako pkt 9 tiret 7. Dotychczasowa sprawa ujęta w pkt 9 tiret 7 została umieszczona w pkt 9 tiret 8. Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r. będzie następujący: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. 5) Zatwierdzenie porządku obrad. 6) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki w 2013 r., wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2013. 7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku za rok obrotowy oraz opinia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. 8) Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami. 9) Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013, - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, - podziału zysku za rok 2013 r., - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013, - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013, - odwołania członka Rady Nadzorczej - wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, 10) Wolne wnioski. 11) Zakończenie obrad. Zarząd niniejszym przekazuje uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał uzupełnionymi o projekt nowej uchwały nr 15.
Załączniki
PlikOpis
uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-06-09GrzegorzWicher
2014-06-09MiłosławaKilarska

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		14	/	2014
Data sporządzenia:	2014-06-09
Skrócona nazwa emitenta
TAX-NET S.A.
Temat
Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd TAX-NET S.A.(dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 6 czerwca 2014 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku. Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 KSH. Poniżej treść wniosku: "W związku ze zwołaniem na dzień 30 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TAX-NET S.A., zwracam się na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych z wnioskiem o dodanie dodatkowych punktów do porządku obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w postaci podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. W załączeniu projekty uchwał: Uchwała nr …Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z dnia 30.06.2014 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia, na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej TAX-NET S.A. Pana Mariusza Maleszę. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Niniejsza uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Za - …………. głosy/ów Przeciw - …………. głosy/ów Wstrzymał się - ………….. głosy/ów" W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku (o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym 20/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.) ulega zmianie. Zmiana polega na wprowadzeniu proponowanej przez akcjonariusza sprawy, tj. podjęcie uchwały "w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej", która zostanie dodana do dotychczasowego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jako pkt 9 tiret 7. Dotychczasowa sprawa ujęta w pkt 9 tiret 7 została umieszczona w pkt 9 tiret 8. Mając powyższe na uwadze, uwzględniając dokonanie uzupełnienia, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S.A. z dnia 30 czerwca 2014 r. będzie następujący: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. 5) Zatwierdzenie porządku obrad. 6) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki w 2013 r., wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2013. 7) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku za rok obrotowy oraz opinia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. 8) Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami. 9) Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013, - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, - podziału zysku za rok 2013 r., - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013, - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013, - odwołania członka Rady Nadzorczej - wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, 10) Wolne wnioski. 11) Zakończenie obrad. Zarząd niniejszym przekazuje uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał uzupełnionymi o projekt nowej uchwały nr 15.
Załączniki
Plik			Opis
uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-06-09	Grzegorz	Wicher
2014-06-09	Miłosława	Kilarska