MR HAMBURGER SPÓŁKA AKCYJNA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. na dzień 30.06.2015 r.

Załączniki:

 
     KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    
     Raport bieżący nr
    
     4
    
     /
    
     2015
    
    Data sporządzenia:
   
    2015-06-03
   
    Skrócona nazwa emitenta
   
    MR HAMBURGER S.A.
   
    Temat
   
    Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. na dzień 30.06.2015 r.
   
    Podstawa prawna
   
    Inne uregulowania
   
    Treść raportu:
   
    Zarząd Spółki Mr Hamburger S.A. (Spółka) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30.06.2015 roku o godz. 13.30 w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej.
    
    Szczegółowy porządek obrad.
    
    1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    
    2. Wybór  Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
    
    4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
    
    5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
    
    6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
    
    7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2014 r.
    
    8.  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium  z tytułu wykonania obowiązków w 2014r.
    
    9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
    
    10. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
    
    11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
    
    12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Mr Hamburger S.A. jako pożyczkobiorcę umów pożyczek z członkiem zarządu.
    
    13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
   
    Załączniki
   
    Plik
   
    Opis
   
    Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 30.06.2015r.pdf
   
    Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 30.06.2015r
   
    Projekty uchwł ZWZ 30.06.2015r.pdf
   
    Projekty uchwał ZWZ 30.06.2015
   
    Formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 30.06.2015r.pdf
   
    Formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 30.06.2015r
   
    Pełnomocnictwo osób fizycznych ZWZ 30.06.2015r.pdf
   
    Pełnomocnictwo osób fizycznych ZWZ 30.06.2015r
   
    Pełnomocnictwo osób prawnych ZWZ 30.06.2015r.pdf
   
    Pełnomocnictwo osób prawnych ZWZ 30.06.2015r
   
    Informacje o ogólnej licznie akcji ZWZ 30.06.2015r.pdf
   
    Informacje o ogólnej liczbie akcji ZWZ 30.06.2015r
   
     MESSAGE (ENGLISH VERSION)
    
    MR HAMBURGER SPÓŁKA AKCYJNA
   
    (pełna nazwa emitenta)
   
    MR HAMBURGER S.A.
   
    Usługi inne (uin)
   
    (skrócona nazwa emitenta)
   
    (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
   
    42-530
   
    Dąbrowa Górnicza
   
    (kod pocztowy)
   
    (miejscowość)
   
    Katowicka
   
    5
   
    (ulica)
   
    (numer)
   
    +48 32 264 56 62
   
    +48 32 264 56 62
   
    (telefon)
   
    (fax)
   
    [email protected]
   
    www.lesneruno.pl
   
    (e-mail)
   
    (www)
   
    525-22-03-219
   
    017246742
   
    (NIP)
   
    (REGON)
   
     PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    
    Data
   
    Imię i Nazwisko
   
    Stanowisko/Funkcja
   
    Podpis
   
    2015-06-03
   
    Tomasz Miernikowski
   
    Prezes Zarządu
   
    Tomasz Miernikowski


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

		Raport bieżący nr		4	/	2015

Data sporządzenia:	2015-06-03

Skrócona nazwa emitenta
MR HAMBURGER S.A.

Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. na dzień 30.06.2015 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania

Treść raportu:
Zarząd Spółki Mr Hamburger S.A. (Spółka) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30.06.2015 roku o godz. 13.30 w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej. Szczegółowy porządek obrad. 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2014 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2014r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014. 10. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki. 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Mr Hamburger S.A. jako pożyczkobiorcę umów pożyczek z członkiem zarządu. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki
Plik			Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 30.06.2015r.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 30.06.2015r
Projekty uchwł ZWZ 30.06.2015r.pdf			Projekty uchwał ZWZ 30.06.2015
Formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 30.06.2015r.pdf			Formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 30.06.2015r
Pełnomocnictwo osób fizycznych ZWZ 30.06.2015r.pdf			Pełnomocnictwo osób fizycznych ZWZ 30.06.2015r
Pełnomocnictwo osób prawnych ZWZ 30.06.2015r.pdf			Pełnomocnictwo osób prawnych ZWZ 30.06.2015r
Informacje o ogólnej licznie akcji ZWZ 30.06.2015r.pdf			Informacje o ogólnej liczbie akcji ZWZ 30.06.2015r


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-06-03	Tomasz Miernikowski	Prezes Zarządu	Tomasz Miernikowski


	MESSAGE (ENGLISH VERSION)