WIERZYCIEL SPÓŁKA AKCYJNA: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza.

7

2015

2015-07-20

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza.

Inne uregulowania

Zarząd spółki Wierzyciel S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Mikołowie informuje, że w dniu 17 czerwca 2015 roku otrzymał żądanie od znaczącego akcjonariusza Spółki ("Akcjonariusz"), działającego na podstawie art. 401 §1 k.s.h. oraz art. 392 §1 k.s.h., reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, dotyczące uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 07 sierpnia 2015 roku o punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie zmian wysokości i zasad przyznawania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.

W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 §2 k.s.h., informuje, że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 07 sierpnia 2015 roku ulega zmianie poprzez dodanie punktu 7 i w związku z powyższym wyglądać będzie następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Wybór komisji skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zapadłych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 24.06.2015 r.,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wysokości i zasad przyznawania wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej Wierzyciel S.A.
8. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Wierzyciel S.A. ponownie przekazuje zaktualizowaną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami wszystkich uchwał oraz formularzem do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i wzorem pełnomocnictwa.

Plik

Opis

1_ZWOŁANIE_NWZA_WRL_07_08_2015_PO_ZMIANACH.pdf

2_PROJEKTY_UCHWAŁ_NWZA_WRL_07_08_2015_PO_ZMIANACH.pdf

4_FORMULARZ_DLA_PEŁNOMOCNIKA_NWZA_WRL_07_08_2015_PO_ZMIANACH.pdf

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2015-07-20

Dariusz Rzepka

Wiceprezes Zarządu

Dariusz Rzepka