MR HAMBURGER SPÓŁKA AKCYJNA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. na dzień 13.04.2015 r.

1

2015

2015-03-17

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. na dzień 13.04.2015 r.

Inne uregulowania

Zarząd Spółki Mr Hamburger S.A. („Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 13.04.2015 roku o godz. 11:00 w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Mr Hamburger S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia umowy pożyczki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami.

Plik

Opis

Mr Hamburger S.A. - ogłoszenie o NWZ 13.04.2015 r..pdf

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Mr Hamburger S.A. - projekty uchwał.pdf

Projekty uchwał

Mr Hamburger S.A. - pełnomocnictwo osoby fizyczne.pdf

Pełnomocnictwo - osoby fizyczne

Mr Hamburger S.A. - pełnomocnictwo osoby prawne.pdf

Pełnomocnictwo - osoby prawne

Mr Hamburger S.A. - formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf

Formularze do wykonywania głosów przez pełnomocnika

Mr Hamburger S.A. - informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf

Informacja o ogólnej liczbie głosów

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2015-03-17

Tomasz Miernikowski

Prezes Zarządu

Tomasz Miernikowski