MPAY SPÓŁKA AKCYJNA: Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25 czerwca 2015

1

2015

2015-05-28

Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25 czerwca 2015

Inne uregulowania

Zarząd mPay S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mPay S.A, które odbędzie się w Warszawie w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Grochowskiej 21a, z następującym porządkiem obrad:



1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia porządku obrad.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z jej działalności w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2014.

7. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku, osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2014.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium osobom pełniącym funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2014.

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Jackowi Bykowskiemu z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.

10. Wolne wnioski.



W załącznikach do raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, oraz formularze pełnomocnictw.



Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej www.mpay.pl w zakładce "Inwestor"



Załączniki do raportu:

- Ogłoszenie o zwołaniu WZA

- Projekty uchwał na WZA

- Formularz pełnomocnictwa WZA

Plik

Opis

Ogłoszenie_o_zwołaniu_WZA.pdf

Ogloszenie o zwołaniu ZWZA Mpay S.A

Projekty Uchwal_WZA.pdf

Projekty Uchwał na ZWZA Mpay S.A

formularz_pelnomocnictwa_WZA.pdf

Formularz pełnomocnictwa

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko/Funkcja

Podpis

2015-05-28

Jacek Bykowski

Prezes Zarządu

Jacek Bykowski